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()股份拥有限公司于2011年3月18日见报了《bet36体育在线股份拥有限公司第六届董事会第二什七次会决定公报暨召开2010年年度股东方父亲会的畅通牒》,并于2011年4月8日见报了《bet36体育在线股份拥有限公司关于延期召开2010年年度股东方父亲会的公报》,根据前述公报,公司将于2011年4月25日召开2010年度股东方父亲会。

公司董事会于2011年4月12日收到公司第叁父亲股东方上海兴铭房地产拥有限公司提出产的《bet36体育在线股份拥有限公司股东方关于建议添加以2010年度股东方父亲会审议议案的函》,提出产公司在2010年年度股东方父亲会新增临时提案如次:

1、将公司第六届董事会第二什八次会经度过的《关于公司全资儿分店与上海亿洲航道工程拥有限公司成立合资公司的议案》提提交公司2010年年度股东方父亲会审议。

2、将公司第六届董事会第二什九次会经度过的《关于公司与舟地脊市六左右开发确立办委员会终止投资合干的议案》提提交公司2010年年度股东方父亲会审议。

3、将公司第六届监事会第什二次会经度过的《监事会二〇壹〇年年度工干报告》提提交公司2010年年度股东方父亲会审议。

上海兴铭房地产拥有限公司为本公司第叁父亲股东方,持拥有本公司股票17,859,374股,占公司尽股份数的6。

53%。

根据《公司法》和《上市公司股东方父亲会规则》的规则,公司孤立容许算计持拥有公司3%以上股份的股东方,却以在股东方父亲会召开10新来提出产临时提案。

本公司董事会赞同上海兴铭房地产拥有限公司的新增临时提案央寻求。

即兴将召开2010年年度股东方父亲会详细事项重行畅通牒如次:

(壹)会的根本情景

1、会招集儿子人:公司董事会

2、会召开时间:2011年4月25日(周壹)上半天10:00

3、会召开地点:广东方节阳江市江城区装置宁路A7号金臻商贸父亲厦7楼本

公司会室

4、会召开方法:即兴场会方法

(二)会审议事项

前言号建议情节能否为特佩决定事项1《董事会二〇壹〇年年度工干报告》否2《二〇壹〇年年度报告和年度报告摘要》否3《二〇壹〇年年度盈利分派预案》否4《关于续聘武汉群环会计师师事政所拥有限责公司为公司二〇壹壹年审计机构的议案》否5《关于儿分店存贷款及为其供担保的议案》否6《关于向上海叁盛宏业投资(集儿子团弄)拥有限责公司借款的议案》否7《监事会二〇壹〇年年度工干报告》否8《关于公司全资儿分店与上海亿洲航道工程拥有限公司成立合资公司的议案》否9《关于公司与舟地脊市六左右开辟确立办委员会终止投资合干的议案》否

(叁)会列席对象

1、截止2011年4月7日西半晌上海证券买进卖所买进卖光一齐后在中国证券吊销拥有限责公司上海分公司吊销在册的本公司所拥有股东方及其任命权代劳动人。

2、本公司董事、监事及初级办人员,公司延聘的拥有执业阅世的见证律师。

(四)会吊销事项

1、团弄体股东方亲己列席的,应出产示己己己身份证和股东方账户卡;付托人家列席的,应出产示己己己身份证、任命权付托书和股东方账户卡。

2、法人股东方列席的,应由法定代理人容许法定代理人付托的代劳动人列席会议。

法定代理人列席会的,应出产示己己己身份证、加以盖法人戳男的营业照骈印件和股东方账户卡;付托代劳动人列席会的,代劳动人还应供己己己身份证、法人股东方单位的法定代理人依法出产具的封皮付托。

3、会吊销时间:2011年4月22日上半天10:00—12:00,下半晌2:00—5:00,

4、会吊销地点:广东方节阳江市江城区装置宁路A7号金臻商贸父亲厦7楼本公司会室